河北华清环境科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告(更正后)_河北华清环境科技集团股份有限公司

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河北华清环境科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告(更正后)

添加时间:2019年05月31日

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年5 月24 日

天机彩票注册码2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

天机彩票注册码4.会议召集人:董事会

天机彩票注册码5.会议主持人:路凤祎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

天机彩票注册码会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3 人,持有表决权的股份总数12,075,000 股,占公司有表决权股份总数的93.06%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容:

天机彩票注册码经中喜会计师事务所审计,截至2018 年12 月31 日公司的未分配利润余额为人民币5,331,655.53 元,资本公积9,807,379.67 元。具体分配方案为:公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东每10 股派发现金红利1.60 元(含税),送红股2.45 股(含税)。同时,以资本公积向全体股东每10 股转增7.55 股(含税)。

2.议案表决结果:

天机彩票注册码同意股数12,075,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

天机彩票注册码2019 年5 月27 日


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